Tag: Қаржы мониторингі агенттігі
Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы үшін күдікті Біріккен Араб Әмірліктерінен экстрадицияланды
Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері заңсыз мұнай айналымы үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматын Біріккен Араб Әмірліктерінен экстрадициялады.
06/10/2025 11:21
«Коттедж, 2 пәтер, көлік алған»: Astana English School мектебінің миллиард теңгесін басшылық басып қалған
Елордада № 81 Astana English School мектебінде 900 миллионнан астам теңгенің жымқырылу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды, – деп хабарлайды Aikyn.kz
01/07/2025 12:43
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясының экс-басқарма төрағасы ұсталды
Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
04/04/2024 09:35
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қаржылық мониторинг агенттігінің былтырғы атқарған жұмысының қорытындысы мен алдағы кезеңге арналған жоспары жөнінде баяндалды.
28/02/2024 18:13
