Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрған күдіктіге іздеу жарияланды

Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрып, оған басшылық жасаған азамат іздестіріліп жатыр. Ақтөбе облыстық полиция департаментінің мәліметінше, 1990 жылы туған азамат қаржы ...

Әрі қарай оқу

Алматы полициясы Qnet компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғады

Алматы полициясы Qnet компаниясына қатысты қылмыстық істі қарап жатыр. Бұл туралы Алматы қалалық Полиция департаменті хабарлады. «Қазір Qnet компаниясының қызметіне ...

Әрі қарай оқу

Бес мыңға жуық қазақстандықты алдаған қаржы пирамидасының иесі құрықталды

Көкшетауда бес мыңға жуық қазақстандықты алдаған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды. Енді ол сот алдына жауап беретін күдіктінің жәбірленушілерге келтірген шығын ...

Әрі қарай оқу

Енді қаржы пирамидасын жарнамалаған вайнерлер мен әртістер жазаға тартылады

Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстандағы қаржы пирамидаларына қатысты мәселе жайында айтты, – деп хабарлайды Azattyq Rýhy. «Қаржы пирамидалары еліміздің барлық ...

Әрі қарай оқу

Mudarabah Capital қаржы пирамидасының ісі: 4 адам қамауға алынды

Алматы қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, Mudarabah Capital қаржы пирамидасының төрт ұйымдастырушысы қамауға алынды. «Қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша тағы үш ...

Әрі қарай оқу

Ақтөбеде тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаменті қызметкерлері GAP қаржы пирамидасын әшкереледі. Агенттіктің хабарлауынша, қазіргі таңда Қылмыстық кодекстің 217-бабы ...

Әрі қарай оқу

«Мейіржан Төребаев қамауға алынбаса, қылмыстық жауапкершілікке тартылмайтынын білдірмейді» – прокуратура

ҚР Бас прокурорының орынбасары Әсет Шындалиев қаржы пирамидасын құрды деген күдікке ілінген вайнер Мейіржан Төребаев не себепті кепілмен босатылғанын түсіндірді.  Оның ...

Әрі қарай оқу

«Астана Раушан касса айналымы» – 2 мың адамды алдаған алаяққа қатысты тергеу аяқталды

Астана тұрғыны 2 мың азаматты алдап, қаржы пирамидасын ұйымдастырып, елден ақша жинаған. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі хабарлады. Агенттіктің мәліметінше, Нұр-Сұлтан ...

Әрі қарай оқу

«Сот арқылы мәселеңді шешіп беремін» - жамбылдық алаяқтар шектен шығып барады

Бүгінде алаяқтық Жамбыл өңірінде азаймай тұр. Түрлі қаржы пирамидаларын құру былай тұрсын, құзырлы орган өкілінің атын жамылып алдап ақша алатындарға ...

Әрі қарай оқу

Қаржы пирамидасын құрып, ақша жинаған қанша адам жауапқа тартылды?

Қазақстанда кейінгі жылдары қаржы пирамидасына қаржы салып, жиған-терген қаражатынан айырылып қалған жәбірленушілер көбейді. ІІМ Тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділовтің айтуынша, ...

Әрі қарай оқу

Қаржы пирамидасына өзі ақша салып, өзін өзі өртеген әйелге қатысты Алматы полициясы мәлімет жариялады  

Алматы қалалық Полиция департаменті бастығының орынбасары Рустам Әбдірахманов Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты қозғалған іс жайында айтты, – деп жазады ...

Әрі қарай оқу

400-ден аса адамға екі миллиард теңгеден астам шығын келтірген қаржы пирамидасын ұйымдастырушы сотталды

Ақтөбе облыстық соты Home Avto Invest қаржы пирамидасын ұйымдастырушы мен ұйымның Ақтау мен Атыраудағы бөлімшесінің басшыларына қатысты үкім шығарды, – ...

Әрі қарай оқу

Алматы облысында ерлі-зайыптылар 350-ден астам адамды алдап соққан

«Елім-ай» тұтынушылар кооперативі» қаржылық пирамидасы 2 мыңнан астам азаматтың 1,3 млрд теңге қаражатын қалтасына басқан. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ...

Әрі қарай оқу

Алматыда 4 қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды

Алматыда қаржы пирамидаларын ұйымдастырған төрт адам сотталды, – деп хабарлайды Polisia.kz. Алматы қалалық ПД Тергеу басқармасының мәліметінше, қаржы пирамидасына қатысты ...

Әрі қарай оқу

«Ипотека береміз» – Солтүстік Қазақстанда қаржы пирамидасы анықталды

Алаяқтар «Шаңырақ+» бағдарламасы аяғында тұрғын үй алып береміз, көлік сыйлаймыз деп сендіріп, салымшыларды қызықтырған.  Бағдарламаға қатысу үшін әрбір тұрғын 103 ...

Әрі қарай оқу

Көкшетаулық әйел қаржы пирамидасын құрды деген күдікке ілінді

Қаржы нарығында заңсыз қызметімен айналысқан компанияға жәбірленушілер қаражатты криптовалютамен салған, – деп хабарлайды Aikyn.kz порталының тілшісі. «Бұған дейін Қылмыстық кодекстің ...

Әрі қарай оқу

WhatsApp арқылы 63 миллион теңге жинаған алаяқтар сотталды

400-ден астам салымшы «Лидер», «Алтын Тұмар», «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларына ақша аударған. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, салымшылар 63 миллион теңгеден ...

Әрі қарай оқу

Ең ірі қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ісі сотқа жолданды – министрлік

Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораздың айтуынша, тергеу аяқталып, іс сотқа жолданды. Ішкі істер министрлігінің жедел тергеу тобы еліміздегі ...

Әрі қарай оқу

Алматыда вайнерлер жарнамалаған қаржы пирамидасын құрған адам ұсталды

Биыл 26 қазанда Алматыда «қаржы пирамидасын ұйымдастырды» деген айыппен Mudarabah Capital компаниясының басшысы ұсталды. 1981 жылы туған Б. есімді күдікті уақытша ...

Әрі қарай оқу

Қаржы пирамидасының белгілері бар ұйымдар мен жалған брокерлердің тізімі жарияланды

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы пирамидасының белгілері бар ұйымдардың тізімін жариялады. Тізімге 121 субъект, оның ішінде қаржы пирамидасының ...

Әрі қарай оқу

Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігі Нұр-Сұлтанда «Антарес» қаржы пирамидасы барын анықтады. Жауаптылар қазір  жәбірлену­шілерге келтірілген шығын сомасын есептеп жатыр. «Қаржы пирамидасының ұйым­­­­дастырушылары ...

Әрі қарай оқу

LV Force қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды

Агенттіктің хабарлауынша, бүгінгі таңда еліміздің 8 өңірінде қаржы пирамидасының филиалдары жабылып, бас ұйымдастырушы ұсталды. Жаңа салымшылардың жарналары есебінен заңсыз байытудың ...

Әрі қарай оқу

Әншілер қаржы пирамидасын жарнамаласа да, неге жазаланбайды?

Мұның себебін Мәжіліс депутаттарының сауалына жауап берген Бас прокурор Ғизат Нұрдәулетов түсіндірді. «Шынында да, қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар өз қызметін жарнамалау ...

Әрі қарай оқу

Баян Алагөзова: Бүгін жақсы көрініп, ертең жаман адамға айналғандар үшін жауап бере алмаймын

Продюсер Баян Алагөзова қаржы пирамидасын жарнамалады деп өзін айыптағандарға жауап берді, - деп хабарлады nege.kz. – Шынымен де компанияға қатысты түсініксіз ...

Әрі қарай оқу

Алматыда 50 адам жапа шеккен «L-Капиталдың» иесі ұсталды

Алматы қаласы Полиция департаменті Тергеу басқармасының мәліметтері бойынша жедел іздестіру нәтижесінде, 1962 жылы туған азаматша ұсталды. «Салымшылардың арызы негізінде ҚК-нің ...

Әрі қарай оқу

Қарағандыда 180-нен астам адамды сан соқтырған қаржы пирамидасы анықталды

Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігі хабарлады. «Биыл ақпанда ҚР ҚМА Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қаржылық пирамида қызметінің жолын ...

Әрі қарай оқу

Шымкентте қаржы пирамидасын ұйымдастырған 6 адамға қатысты тергеу жүріп жатыр

Шымкент қаласында қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы 3-бөлігінің 2-тармағымен сотқа дейінгі тергеу ...

Әрі қарай оқу

Оралда қаржы пирамидасы арқылы 68 млн теңге жымқырған әйелдің ісін сот қарап жатыр

Оралда қаржылық пирамида арқылы 68,5 млн астам теңге жымқырған әйелдің ісі сотқа берілді, деп хабарлайды БҚО бойынша экономикалық тергеу департаменті ...

Әрі қарай оқу
Беттін ан 1 2

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР