Tag: Қаржылық мониторинг агенттігі
Қаржылық мониторинг агенттігі басшысы қызметінен босатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі басшысы қызметінен кетті.
ҚМА мемлекетке 1,5 миллиард теңге залал келтірген адамға іздеу жариялады
Сыйақы мен анонимдікке кепіл беріледі.
Астана қалалық Мәдениет басқармасының экс-басшысы ұсталды
Ұрланған қаражаттың көлемі 1 миллиард теңгеден асады.
ІІМ мен ҚМА қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен күресу үшін бірігеді
Келісім бойынша өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды.
ҚМА бірнеше адамға халықаралық іздеу жариялады
ҚМА өкілдері анонимділік пен сыйақы кепілдендірілгенін мәлімдеді.
Қаржылық мониторинг агенттігі атынан хабарласатын алаяқтар көп
Әңгімелесу барысында жәбірленушіге Агенттік атынан жалған құжаттар жіберіледі, онда мемлекеттік органның қолы, атауы, мөрі мен реквизиттері орналастырылады.
Спортты дамыту дирекциясының басшысы 40 млн теңге ұрлаған
2021-2022 жылдар кезеңінде ҚММ лауазымды тұлғалары оқу-жаттығу жиындарын өткізуге бөлінген бюджеттік қаражатты жымқырған.
Ақмола облысында алкогольді заңсыз түрде өндіргендер ұсталды
Қылмыстық әрекет кезеңінде ақша айналымы 350 миллион теңгеден асқан.
Бір миллиард теңгені жымқыру дерегі: бес күдікті анықталды
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Үкімет, квазимемлекеттік компаниялар, кәсіпкерлер, қоғамдық қорлар 140 млрд теңгеден астам қаржы бөлген.
Дмитрий Малахов Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
1 миллиард теңге ұрлаған «Қазарнаулыэкспорт» басшылары ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас әскери прокуратураның үйлестіруімен «Қазарнаулыэкспорт» РМК лауазымды тұлғалары мен бақылауындағы заңды тұлғалардың басшыларын ұстады.
Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
