Tag: қаржы пирамидасы
Қазақстандықтардан қаржы пирамидасына криптоактивтер арқылы заңсыз тартылған 250 миллион теңге шетелден қайтарылды
ҚМА азаматтарды пассивті кіріс пен артық пайданы уәде ететін күмәнді инвестициялық жобаларға сенбеуге шақырады.
Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс қаралып жатыр
Қаржы мониторингі агенттігінде жартыжылдық жұмыс қорытындыланып жатыр.
Қостанай облысында Qnet қаржы пирамидасының басшысы алты жылға сотталды
Ресми түрде 94 адам зардап шегіп, 86 миллион теңге шығынға ұшырады.
Мейіржан Төребаев колонияға қайта оралды
Анасының сырқатына байланысты қысқамерзімді демалыс берілген.
«Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл» арнайы жобасы іске қосылды
Басты мақсат – алаяқтық жобалардың өмірлік циклын және оларға тартылған салымшылар санын қысқарту.
Астанада Eolus қаржы пирамидасын құрған азамат сотталды
Сот шешімімен мөлшері 187 миллион теңгеге тең криптовалюта мемлекет пайдасына тәркіленді.
Amanat Home мен Amanat Halyk-қа сеніп, баспанасыз қалған азаматтар көп – Нартай Сәрсенғалиев
«AMANAT» партиясы фракциясының мүшесі, депутат Нартай Сәрсенғалиев Бас прокурор Берік Асылов, Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховқа депутаттық сауал жолдады.
Қаржы пирамидасын құру: Amanat Home басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
Олар компаниядан ақшасын қайтарып беруді талап етті.
«Капитал Мечты» қаржы пирамидасы: тұрғындардың 1 миллиард теңгесін қалтаға басқан
Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Ақтөбеде Qnet қаржы пирамидасының филиалын ұйымдастырушы сотталды
Сотталушы 5 жылға бас бостандығынан айырылды.
404 миллион теңге залал: Ақтөбе облысында қаржы пирамидасын құрған азаматтар сотталды
Сатып алу-сату шарттарына сәйкес залал сомасы 404 млн теңгені құрады.
Қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеуде жүрген қазақстандық Бішкекте ұсталды
Ұсталған азаматқа «Қаржылық пирамиданы құру және оған басшылық ету» бойынша іздеу жариялаған.
«Свой дом» қаржы пирамидасының басшыларына қатысты сот үкімі шықты
Қылмыстық іс бойынша екі адам күдікті деп танылды.
Атырауда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандарға қатысты сот үкімі шықты
Кооперативтің қызметіне 300-ге жуық салымшы тартылған.
44 миллион теңгені иеленген: Қызылорда облысында қаржы пирамидасының 3 басшысы ұсталды
35 тұрғыннан 2019-2022 жылдың қаңтар айы аралығында 44 млн теңгеге жуық көлемде ақша қаражаттарын тартқан.