Tag: қаржы пирамидасы
Астанада 245 миллион теңгені иеленген қаржы пирамидасының 2 жетекшісі сотталды
33 адам пирамидаға 245 миллионнан астам теңге салған.
Қызылжарда қаржы пирамидасына жетекшілік еткен экс-полицейлерге қатысты қылмыстық іс қозғалды
Заңсыз кәсіпорын 2018-2021 жылдары жұмыс істеген.
Oceans Enterprise қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі елге қайтарылды
Сотқа дейінгі тергеу барысында 60-тан астам жәбірленушіден өтініш түсті.
Астанада Chia Tai Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
101 салымшыдан тартылған қаражаттың жалпы сомасы 168,5 млн теңгені құрады.
Қаржы алаяқтарына жаза қатал
Қазіргі қоғамда алаяқтықтың алуан түрі бар. Өзгенің сеніміне оп-оңай кіріп, қаржы пирамидасының қақпанына түскендердің қатары жылдан-жылға артып келеді. Құқық қорғау органдары алаяқтарға қарсы алдын алу шарасын жасағанымен, қылмыскерлердің қулығына құр...
240 адамды алдаған қаржы пирамидасының басшысы Украинадан экстрадицияланды
Күдіктіні Украинаның құқық қорғау органдары ұстады.
ШҚО тұрғындары қаржы пирамидасына 350 миллион теңгеден астам ақша салған
Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр.
Қарағандылық азамат қаржы пирамидасын құрды деген күдікке ілінді
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырады.
75 миллион теңге залал: Q-net қаржы пирамидасының басшыларына қатысты тергеу аяқталды
Тергеу барысында құны 27,7 млн теңге болатын мүлік тәркіленді.
Жезқазғандық 2 азамат қаржы пирамидасын жарнамалады деген күдікке ілінді
Қаржы пирамидасының заңсыз қызметіне 80-нен астам азаматты тікелей тартқан.
Antares қаржы пирамидасына қатысты сот үкімі шықты
Antares қаржы пирамидасын құрған және жетекшілік еткен адамдарға қатысты сот үкімі шықты.
Депозиттің ең төменгі сомасы – 100 доллар: Алматыда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Sincere System Group (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржы пирамидасын құрып, оны басқарды деген күдікпен соталды тергеуді бастады.
Қаржы пирамидасынан айла артылмайды
Қаржы пирамидалары өздерінің жымысқы әрекетін жасыру үшін түрлі айла жасайды. Олар жұртшылықты инвестициялық компания ретінде қызықтырып, соңында көптің қаржысын үптеп кетуге дайын.
MetaGo қаржы пирамидасына сенген 600 адам 125 миллион теңгесінен айырылды
Қаржы пирамидасына ақша салатын тұрғындар саны азаймай отыр.
120 миллион теңге жинаған қаржы пирамидасының жетекшісі ұсталды
Сотқа дейін тергеу басталды.