Tag: Қаржылық мониторинг агенттігі
Президент: Құқық қорғау мекемелері технологиялық тұрғыдан артта қалып қойса, ұлттық қауіпсіздігімізге қатер төнуі мүмкін
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
«Кімнің ала жібін аттап кеттім?»: іздеуде жүрген блогер жазба жариялады
Ол өзін қылмыскер санамайтынын айтты.
Жалған медициналық көмек бойынша мемлекетке 26 миллиард теңге шығын келтірілген
Қаржы секторында заңсыз кірісті жылыстатумен айналысты деген күдікке іліккен 2 мың компаниямен және 56 мың адаммен іскерлік қарым-қатынас тоқтатылды.
HAS қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азаматтар бөлімшелерге арызбен жүгіне алады
HAS пирамидасына тергеу жалғасуда.
ELL QUATY қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды
Ұйымдастырушы қамауға алынды.
Қаржылық мониторинг агенттігі «Mellstroy» блогеріне қатысты тергеуді бастады
Бұған дейін Бурим Ресей Федерациясында тікелей эфир кезінде адамды ұрып-соққаны үшін жауапкершілікке тартылған.
Imrat Group қаржы пирамидасы жойылды
Заңсыз қызмет дер кезінде тоқтатылғанының арқасында пирамидаға барлығы 30 азамат тартылған. Олардың салған қаражаты 89 млн теңгеден асады.
20 заңсыз криптобиржа мен ТМД аумағындағы ең ірі криптосервис жойылды
Президентке Қаржылық мониторинг агенттігі 720 қылмыстық істі тергеуді аяқтап, 15 ұйымдасқан қылмыстық топты, соның ішінде 3 трансұлттық топты жойғаны жөнінде ақпарат берілді.
6 келі алтын табылды
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз алтын өндіру әрекетін тоқтатты.
"Үйлі болайық" қаржы пирамидасына 515 адам ақша салған
Алматы қаласында UILI BOLAYIK қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды.
Балалар лагерьлерінде қаржылық қауіпсіздік бойынша сабақ өтті
Білім беру шараларына 10 мыңнан астам оқушы қатысты.
500-ден астам адам жүргізуші куәлігін заңсыз жолмен алған
Шымкентте жүргізуші куәліктерін заңсыз беру схемасы әшкереленді.
Астанада заңсыз майнинг: 143,2 миллион теңге мемлекетке қайтарылады
Қылмыскерлерден 900 миллион теңгеден астам мүлік тәркіленді.
Qnet қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары 6 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды
Қызылордада Qnet қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталып, 301 миллион теңге активтер тәркіленді.
Халыққа 30 миллиард теңге шығын келтірген микроқаржы ұйымдарының алаяқтық схемасы әшкереленді
Алматыда заңсыз несие беру схемалары анықталды.
