Қаржылық мониторинг агенттігі "Кезби" компаниясының қаражатты жымқыру және салық төлемеу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелді.

Президент Агенттіктің төрағасына бірқатар тапсырма берді.

Төленбеген кедендік төлемдер мен салықтар 1,8 млрд теңгені құрайды.

Қаржылық мониторинг агенттігі басшысы қызметінен кетті.

Сыйақы мен анонимдікке кепіл беріледі.

Ұрланған қаражаттың көлемі 1 миллиард теңгеден асады.

Келісім бойынша өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды.

ҚМА өкілдері анонимділік пен сыйақы кепілдендірілгенін мәлімдеді.

Әңгімелесу барысында жәбірленушіге Агенттік атынан жалған құжаттар жіберіледі, онда мемлекеттік органның қолы, атауы, мөрі мен реквизиттері орналастырылады.

2021-2022 жылдар кезеңінде ҚММ лауазымды тұлғалары оқу-жаттығу жиындарын өткізуге бөлінген бюджеттік қаражатты жымқырған.

Қылмыстық әрекет кезеңінде ақша айналымы 350 миллион теңгеден асқан.

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Үкімет, квазимемлекеттік компаниялар, кәсіпкерлер, қоғамдық қорлар 140 млрд теңгеден астам қаржы бөлген.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас әскери прокуратураның үйлестіруімен «Қазарнаулыэкспорт» РМК лауазымды тұлғалары мен бақылауындағы заңды тұлғалардың басшыларын ұстады.

Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.