Алаяқтар агент ретінде хабарласып, өздерін Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері ретінде таныстырып, банктік шоттар туралы ақпарат алуға тырысқан.

Құқықтық сараптама орталығының лауазымды тұлғалары ұсталып, олардың 2 миллиард теңге сомасындағы мүліктеріне тыйым салынды.

Төбелес салдарынан Мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары комаға түскен.

2023-2025 жылдарға арналған Кешенді жоспардың іс-шараларын жүзеге асыру көлеңкелі экономика деңгейін 1,3 пайызға төмендетуге мүмкіндік берген.

Қаржылық мониторинг агенттігі "Кезби" компаниясының қаражатты жымқыру және салық төлемеу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелді.

Президент Агенттіктің төрағасына бірқатар тапсырма берді.

Төленбеген кедендік төлемдер мен салықтар 1,8 млрд теңгені құрайды.

Қаржылық мониторинг агенттігі басшысы қызметінен кетті.

Сыйақы мен анонимдікке кепіл беріледі.

Ұрланған қаражаттың көлемі 1 миллиард теңгеден асады.

Келісім бойынша өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды.

ҚМА өкілдері анонимділік пен сыйақы кепілдендірілгенін мәлімдеді.

Әңгімелесу барысында жәбірленушіге Агенттік атынан жалған құжаттар жіберіледі, онда мемлекеттік органның қолы, атауы, мөрі мен реквизиттері орналастырылады.

2021-2022 жылдар кезеңінде ҚММ лауазымды тұлғалары оқу-жаттығу жиындарын өткізуге бөлінген бюджеттік қаражатты жымқырған.

Қылмыстық әрекет кезеңінде ақша айналымы 350 миллион теңгеден асқан.