Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.
Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімнен тексере алады.
Айта кету керек, Агенттік биыл жыл басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайт пен аккаунт бұғатталды. Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контентке жазылудан бас тартты.
Еске салайық, қаражатты инвестициялау кезінде азаматтар белгілі бір компанияда қаржылық пирамида белгілерінің бар-жоғын тексеру үшін ҚМА телеграм ботын пайдалана алады. Жыл басынан бері қызметке 3511 өтініш түскен.
Қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, ҚМА саll-орталығына хабарласыңыз.
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамидасы жобаларының тізімі:
- QUASAR
- Chia Tai Tiahging
- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
- Q-net
- Incruises
- QazHome
- «Life is good» LTD, ПК «Best way» холдингіне кіретін «Hermes management LTD»
- Sincere Systems
- ЖК-ОTAU KZ
- LUXERY
- World Business Consulting
- GAP
- ТОО «Upgrade-AS»
- ПК «UBW.kz»
- «Antares Trade»,«Antares Limited»
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ТОО «IG Group KZ»
- Тhe Great Tower
- B2B Jewerty
- ТОО «Семейный Капитал»
- Robotice
- BestRoadInvestment
- TheFiniko
- ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
- «AYBA-Жанўя» ЖШС
Тергеу аяқталды (сотта қаралуда)
- World Business Consulting
- ПК «UBW.kz"
- «Antares Limited», «Антерес Трейд»
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ЖК-OTAU KZ
Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі
ҚП атауы Үкім шығу мерзімі
- LV Force 30.09.2022
- Unique Finance 24.05.2021
- B2B Jewerly 28.10.2021
- Caspian Cocus 03.11.2022
- World Business Consulting 31.03.2022
- Finiko 17.03.2023
- Investment Consulting Agency 05.07.2022
- Eden life, MMK Investment 02.03.2023
- Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) 30.12.2022
- River Coins Limited 28.09.2022
- Денежный поток 11.05.2021
- Великое будущее 18.10.2021
- Нұр-жиһаз 16.08.2022
- Лидер Капитал 168 28.09.2022
- Нарымбетова 14.09.2022
- Нарымбетова 15.12.2022
- ПК Ата-мекен 2021 01.02.2023
- Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест 28.12.2021
- ПК GAP 06.10.2022
- Табыс 15.04.2022
- Котел 03.11.2021
- Раушан касса 09.07.2020
- «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» 08.07.2022
- Q-net 31.03.2023
- «Hermes management LTD» 28.03.2023