Tag: ҚМА
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қаражатын жымқыру бойынша 14 іс қозғалды
Мемлекет басшысына алаяқтық әрекеттердің алдын алу бойынша 17 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылғаны және банктер мен байланыс операторларының атын жамылып, арнайы құрылғылар арқылы жаппай фишингтік SMS хабарламалар таратқан топ әшкереленгені жөнінде ес...
Заңды тұлғалардың күмәнді табыстарды заңдастыруына қатысты жазаны күшейту қажет – Мемлекет басшысы
Агенттік Бас прокуратурамен, Ұлттық қауіпсіздік қызметімен, Ішкі істер министрлігі секілді басқа да құқық қорғау органдарымен үйлесімді әрекет етуі керек. Олар да Қаржылық мониторинг агенттігіне қолдау көрсетуге тиіс.
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге шығару жағдайлары азаймай тұр
Елімізде блокчейн-талдаумен айналысатын «Криптон» арнайы құрылымдық бөлімшесі ашылды. Бұл – Орталық Азия елдерінде құрылған осындай алғашқы бөлімше.
Жалған медициналық көмек бойынша мемлекетке 26 миллиард теңге шығын келтірілген
Қаржы секторында заңсыз кірісті жылыстатумен айналысты деген күдікке іліккен 2 мың компаниямен және 56 мың адаммен іскерлік қарым-қатынас тоқтатылды.
20 заңсыз криптобиржа мен ТМД аумағындағы ең ірі криптосервис жойылды
Президентке Қаржылық мониторинг агенттігі 720 қылмыстық істі тергеуді аяқтап, 15 ұйымдасқан қылмыстық топты, соның ішінде 3 трансұлттық топты жойғаны жөнінде ақпарат берілді.
«Заң мен Тәртіп» тұжырымдамасы аясында «Жайдарман» ойыны өтті
Ойынның толық бейнежазбасы «Жайдарманның» ресми YouTube арнасында жарияланады.
Цифрлық алаяқтықтан қалай сақтану керек?
Іс-шараның мақсаты – қаржылық және цифрлық қауіпсіздік саласындағы заманауи сын-қатерлерді талқылау.
Перизат Қайрат пен анасына қатысты қылмыстық іс прокуратураға жіберілді
Қылмыстық іс айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау үшін Бас прокуратураға берілді.
"900 миллион теңгенің мүлкі тәркіленді": Астанада заңсыз майнингпен айналысқандар ұсталды
Сот қылмыстық табыс мөлшері ретінде 143,2 млн теңгені мемлекетке қайтаруды міндеттеді.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұрынғы шенеунігі 1,5 миллиард теңге көлеміндегі субсидияны жымқырды деген күдікпен ұсталды
Бюджет қаражатын жымқырды деп күдіктенген мәслихаттың бұрынғы депутаты Б.Қ. Әбішевке және басқа да адамдарға қатысты тергеу ісінде жаңа фактілер анықталды, – деп хабарлайды aikyn.kz Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
24 қаржы пирамидасы жойылып, 5,6 мың сайт бұғатталды: Қазақстанда заңсыз қаржы ұйымдарына қарсы күрес күшейтілді
Жанат Элиманов азаматтарды қаржы алаяқтарынан қорғау, қарыз жүктемесін азайту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы мәлімдеді.
Кәсіпкер жер қойнауын заңсыз пайдаланып, мемлекетке 1,1 миллиард теңге шығын келтірген
Оның 97,8 миллион теңгеге бағаланған мүлкі, соның ішінде 5 автокөлік пен ауыл шаруашылығы қожалығы тәркіленді
Елімізде 327 мың азаматқа 30 миллиард теңге залал келтірген микроқаржы ұйымдарының лицензияcы тоқтатылды
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің шешімімен екі компания микроқаржылық қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырылды, сондай-ақ тағы төрт аффилирленген микроқаржы ұйымына қатысты тексеру жүргізілуде.
374 миллион теңге мен 12 келі алтын тәркіленді: Шымкентте қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Бұл қаржы пирамидасына 4 мыңнан астам салымшы тартылған.
