Президентке Қаржылық мониторинг агенттігі 720 қылмыстық істі тергеуді аяқтап, 15 ұйымдасқан қылмыстық топты, соның ішінде 3 трансұлттық топты жойғаны жөнінде ақпарат берілді.

Ойынның толық бейнежазбасы «Жайдарманның» ресми YouTube арнасында жарияланады.

Іс-шараның мақсаты – қаржылық және цифрлық қауіпсіздік саласындағы заманауи сын-қатерлерді талқылау.

Қылмыстық іс айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау үшін Бас прокуратураға берілді.

Тағы 3 күдіктіге қатысты тергеу жалғасуда.

Сот қылмыстық табыс мөлшері ретінде 143,2 млн теңгені мемлекетке қайтаруды міндеттеді.

Бюджет қаражатын жымқырды деп күдіктенген мәслихаттың бұрынғы депутаты Б.Қ. Әбішевке және басқа да адамдарға қатысты тергеу ісінде жаңа фактілер анықталды, – деп хабарлайды aikyn.kz Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

Жанат Элиманов азаматтарды қаржы алаяқтарынан қорғау, қарыз жүктемесін азайту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы мәлімдеді.

Оның 97,8 миллион теңгеге бағаланған мүлкі, соның ішінде 5 автокөлік пен ауыл шаруашылығы қожалығы тәркіленді

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің шешімімен екі компания микроқаржылық қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырылды, сондай-ақ тағы төрт аффилирленген микроқаржы ұйымына қатысты тексеру жүргізілуде.

Бұл қаржы пирамидасына 4 мыңнан астам салымшы тартылған.

Алаяқтар агент ретінде хабарласып, өздерін Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері ретінде таныстырып, банктік шоттар туралы ақпарат алуға тырысқан.

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі адам ұсталып, олар екі ай мерзімге қамауға алынды.

Төбелес салдарынан Мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары комаға түскен.

2023-2025 жылдарға арналған Кешенді жоспардың іс-шараларын жүзеге асыру көлеңкелі экономика деңгейін 1,3 пайызға төмендетуге мүмкіндік берген.